Прокурорская проверка

Бавлинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя Руслана Мурдагулова.

В ходе проверки установлено, что Мурдагулов в соответствии с выпиской из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей является предпринимателем, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества в агентстве недвижимости «Твой дом», расположенном по улице Пушкина г. Бавлы.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежным средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

 Пунктом 2 статьи 7 указанного закона предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Как следует из ст. 3 данного закона, внутренний контроль – деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Вместе с тем Мурдагуловым не разработаны правила внутреннего контроля, не определено ответственное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям в части обучения в специализированных учреждениях.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении Мурдагулова дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков).

В итоге правонарушитель подвергнут штрафу в размере 50 тыс. рублей.